重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及时间：2024年6月28日（星期五）上午8:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司会议厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东19个，共代表股份11326.1723万股，占公司有表决权总股份的68.80%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司监事会2023年工作报告》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司关于2023年度利润分配的议案》；

会议同意：公司2023年度不进行利润分配。

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司关于2024年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（六）审议通过了《公司关于2024年日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（七）审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》；

会议同意：计划担保金额范围内的实际担保金额、期限等具体事宜由公司经营层决策，并授权总经理签署相关协议。

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（八）审议通过了《公司关于以聚碳酸酯装置部分资产向成都银行泸州分行提供抵押担保的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（九）审议通过了《公司关于变更、修订董事会议事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十）审议通过了《公司关于变更、修订股东大会议事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

                                     四川天华化工集团股份有限公司董事会

                                                                                                                              2024年6月28日