重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东8个，共代表股份11252.8899万股，占公司有表决权总股份的68.36%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。

会议选举陆相东先生、汪先富先生、喻龙先生、石勇先生、罗勇先生、张潮波先生为公司第八届董事会董事。与1名公司职工代表大会选举产生的职工董事陈雪梅女士共7人组成公司第八届董事会，任期三年。

同时公司第七届董事会的董事卸任董事职务。

表决结果：同意票代表股份9303.3073万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%；反对票1949.5826万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%；弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

会议选举徐飞先生、陈健伟先生、王毅先生为公司第七届监事会监事，与2名公司职工代表大会选举产生的职工监事王淼先生、刘斌先生共5人组成公司第八届监事会，任期三年。

同时公司第七届监事会的监事卸任监事职务。

表决结果：同意票代表股份9303.3073万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%；反对票1949.5826万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%；弃权票0股。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票代表股份11252.8899万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

会议同意对原章程中第八章党的建设工作相关内容进行修订完善，最终一致通过并形成《四川天华股份有限公司章程（2022年12月23日修正版）》

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会

                                                                     2022年12月23日